La Fiscalía denuncia a Fernando Roig y al consejo del Villarreal por facturas falsas
Acusa al club de defraudar más de medio millón de euros en IVA en connivencia con la constructora del estadio y una docena de
subcontratistas, que hasta duplicaron facturas por trabajos no
realizados. Hacienda destapó la trama que ya está en el juzgad ...o FRANCESC ARABÍ VALENCIA
La gestión del submarino amarillo, considerada modélica por la
cátedra del fútbol español, acaba de encallar en el decanato de los
juzgados de Vila-real. El Fiscal Jefe de Castelló, Javier Carceller, ha
presentado una denuncia en la que acusa al dueño del Villarreal SAD -el
empresario Fernando Roig- a los diez miembros del consejo de
administración del club durante los años 2004 y 2005 -entre ellos
Fernando Roig Nogueroles, su hijo, y José Manuel Llaneza- y a otras 14
firmas y personas de tres delitos relacionados con la facturación falsa y
el fraude en el IVA en las obras de remodelación del estadio de El
Madrigal y la ciudad deportiva: delito contable, contra la agencia
pública y falsedad continuada en documento mercantil. Las
diligencias realizadas por el ministerio público, a partir de un
demoledor informe sobre inspecciones de la Agencia Tributaria al club y a
la empresa adjudicataria de la obra, Estructura, Viviendas y Carreteras
(EVC SA), concluyen que los gestores del club, "en connivencia" con
los propietarios de esta constructora (José Manuel López Cabañas y José
Luis Ocerín) y con los de la subcontrata Spain Gespro S. L. (Juan
Serrano, Silvia Graciela Salazar y José López Ferris) urdieron una trama
de facturación falsa que llevó al Villarreal a ahorrarse al menos
525.440 euros por ese impuesto. El Villarreal se descontó esa cantidad
irregularmente dado que correspondía a facturas por 3.809.440 euros
emitidas por EVC y que no se sostenían en trabajos realizados, según el
informe elaborado por la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso
Levante-EMV.
Toda una cadena de mentiras
El Villarreal se dedujo un IVA "que nadie ha ingresado con el correspondiente perjuicio
para la Hacienda Pública", señala el detallado informe en otro pasaje.
"Las comprobaciones realizadas por la inspección han permitido constatar
que parte de la facturación emitida por EVC SA al Villareal SAD no se
corresponden con la realidad de los trabajos ejecutados", sostiene
Hacienda y avala la Fiscalía. De las diligencias se han encargado nada
menos que tres fiscales, uno más que en la acusación contra Camps y los
otros tres imputados en la rama valenciana del caso Gürtel. Sus
pesquisas revelan un reguero de irregularidades para justificar
contablemente los supuestos pagos. "Se facturaron en unos casos un
número de unidades [horas o materiales] muy superior al real y en otros a
unos precios que no se corresponden con (...) los trabajos realizados
aún teniendo en cuenta el margen comercial razonable", señala la
inspección fiscal. "Incluso se ha detectado la duplicidad de la
facturación que se ha producido en algunos trabajos facturados por EVC
al Villarreal SAD, al haber sido también directamente facturados a éste
[al club] por los propios proveedores", destapa el informe. Para
mantener la verosimilitud de los pagos, la cadena de presuntas
falsificaciones iba transitando de un escalón a otro de las subcontratas
"en dos o tres días hasta que Spain Gespro saca el dinero pagado del
conducto bancario retirándolo en efectivo de su cuenta". Las obras de remodelación del campo y la ciudad deportiva, el vivero donde se mima la reputada cantera amarilla, se encargaron a EVC y esta empresa subcontrató teóricamente con Spain Gespro SL. A partir de ahí
se montó todo un entramado que alcanzaba hasta el nivel de trabajadores
autónomos.
Entre las dos primeras sociedades existe una "íntima
conexión", según el delegado de la Agencia Tributaria en Castelló. La
administradora de Spain Gespro, Silvia Graciela Salazar, y uno de los
dueños de EVC, José Manuel López Cabañas, comparten órgano de gobierno
en empresas como Natur-Cas S. L., cuyo 60% del capital social es de EVC.
Con estos lazos de por medio, EVC utilizó a Spain Gespro como
subcontrata. Y la segunda emitió a la primera facturas que tampoco se
corresponden "en su mayoría a trabajos realmente efectuados". VAYA QUE PASA AHORA CLUB MODELICO EN TODOS LOS SITIOS CUECEN HABAS TRAMPOSOSVer más
